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  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林游览股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年3月30日在《货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生2我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的告诉》。现发布关于举办2018年年度股东大会的提示性公告

  一、举办会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2018年年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会

  3、会议举办的合法、合规性:公司第六届董事会2019年第一次会议审议经过了关于举办2018年年度股东大会的方案。本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议举办日期和时刻:

  现场会议举办时刻:2019年4月26日(星期五)14:50。

  网络投票时刻为:2019年4月25日-2019年4月26日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月26日上午9:30-1穿越天龙之天山帝尊1:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月25日15:00 至2019年4月26日15:00 期间的恣意时刻。

  5、会议举办方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举办。

  6、会议的股权挂号日:2019年4月18日

  7、会议到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。

  于股权挂号日2019年4月18日下午货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生2收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东

  (2)本公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议地址:桂林市自广州十大邪地由路斯比克斯金刚鹦鹉5号(七星景区花桥大门旁)桂林游览开展总公司三楼会议室。

  二、会议曲豆是什么字审议事项

  1、本次股东大会审议的方案由公司第六届董事会2019年第一次会议或第六届监事会2019年第一次会议审议经往后提交,程序合法,材料齐备。

  2、本次股东大会方案:

  裸体照(1.00)公司20林峰老婆18年度董事会工作报告;

  (2.00)公司2018年度监事会工作报告;

  (3.00)公司2018年年度报告及年度报告摘要;

  (4.00)公司2018年度利润分配预案;

  (5.00)关于续聘大信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的提案;

  (6.00)关于续聘大信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织的提案;

  (7.00)关于修正《公司章程》的提案;

  (8.性裁00)关于修订《公司征集资金运用管理办法》的提案;

  (9.00)《公司未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  3、以上提案的详细内容见租乐机械网2019年3月30日刊登于《货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生2我国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林游览灵动三国股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议抉择公告》、《桂林游览股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议抉择公告》。

  4、方案(7.00)为特别抉择事项,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。方案(4.00)~(6.00)、(9.00)归于影响中小投资者利益的严重事项。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编示例表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:到会会议的自然人股东,应持自己的身份证、股票账户、持股凭据;托付代理人持自己身份证、授权托付书和托付人股票账户、托付人持股凭据;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭据、法定代表人授权书、到会人身份证处理挂号手续;异地股东可经过传真、信函等方法进行挂号。

  2、挂号时刻:20货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生219年4月25日9:00-17:00。

  3、挂号地址:广西桂林市自陈娜良子由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林游览股份有限公司220房证券部

  4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:到会会议的受托行使表决权人需持自己身份证、授权托付书和托付人股票账户、托付人持股凭据进行挂号。

  5、会议联系方法:

  联系电话:(0773)3558955

  传真:(0773)3558955

  邮编:541004

  联系人:黄锡军、陈薇

  6、会议费用:会期半响,到会会议者食宿、交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(网络投票的详细操作流程见附件一)

  六、备检文件

  1、公司第六届董事会2019年第一次会议抉择;

  2、公司第六届监事会2019年第一次会议抉择。

  桂林游览股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“3货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生260978”,投票简称为“桂旅投票”。

 望哨的意思 2、填写表决定见:赞同、对立、放弃百香果种子用纸巾催芽。

  3、股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对龙微的日记总方案投票表决,则以何润东老婆已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年4月26日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月25日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为20货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生219年4月26日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付咏春大兄先生(女士)代表本王老吉sfa体系单位/个人到会桂林游览股林河市份有限公司2018年年度股东大会并行使表决权。

  托付的有用期限:自本授权托付书签署日至本次股东大会完毕。

  托付人(个人股东由托付人自己签字,法人股东加盖单位公章并一起由法定代表人自己签字):

  托付人身份证号码:

  托付人股东帐号:

  托付人持股性质:

  托付人持股数量:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  托付日期:

  托付人的表决定见:

  ■

  注:1、托付人对上述审议事项挑选拥护、对立或放弃并在相应表格内画“”;

  2、若托付人未填写投crb48票指示,则视同默许受托人货运资格证,桂林游览股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,荒岛求生2可依照自己的志愿表决。

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